BBC HOLDING FINANCEIRA LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 4 sócios · capital social R$ 281.618.350,00 · fundada em 2013.
Dados públicos da Bbc Holding Financeira Ltda, CNPJ 17.804.156/0001-28: situação ativa, em Mogi das Cruzes/SP, no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 281.618.350,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bbc Holding Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BBC HOLDING FINANCEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Bbc Holding Financeira
- CNPJ (matriz)
- 17.804.156/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 281.618.350,00
- Abertura
- 22/03/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Saraiva, 400, Bras Cubas, Mogi das Cruzes/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denys Marc Ferrez | Administrador | ***.000.183-** | 22/03/2013 |
| Paulo Francisco Pinho | Administrador | ***.001.592-** | 10/09/2020 |
| Samir Moises Gilio Ferreira | Administrador | ***.009.645-** | 07/03/2022 |
| Simpar S.A. | Sócio | 07.415.333/0001-20 | 27/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Bbc Holding Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bbc Holding Financeira Ltda (CNPJ 17.804.156/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/03/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bbc Holding Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.804.156/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Bbc Holding Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bbc Holding Financeira Ltda?
O capital social declarado da Bbc Holding Financeira Ltda é de R$ 281.618.350,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bbc Holding Financeira Ltda?
A matriz da Bbc Holding Financeira Ltda está localizada em Mogi das Cruzes/SP, no bairro Bras Cubas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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