BALLESTEROS & SILVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria · CNAE 4646001 · 2 sócios · capital social R$ 4.000,00 · fundada em 2013.
A Ballesteros & Silva Comercio e Distribuidora de Cosmeticos Ltda (CNPJ 17.805.764/0001-57) é uma empresa inapta em Alfredo Vasconcelos/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 4.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ballesteros & Silva Comercio e Distribuidora de Cosmeticos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ballesteros & Silva Comercio e Distribuidora de Cosmeticos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALLESTEROS & SILVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
- Nome fantasia
- Ballesteros & Combat Distribuidora de Cosmeticos
- CNPJ (matriz)
- 17.805.764/0001-57
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 4.000,00
- Abertura
- 22/03/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Prenassi Violetti, 68, Violetti, Alfredo Vasconcelos/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALLESTEROS & SILVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA também exerce Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cintia Valeria Melo Combat Barbosa | Sócio-Administrador | ***.009.573-** | 22/03/2013 |
| Maria Cristina Ballesteros de Figueiredo | Sócio | ***.003.456-** | 22/03/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Ballesteros & Silva Comercio e Distribuidora de Cosmeticos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ballesteros & Silva Comercio e Distribuidora de Cosmeticos Ltda (CNPJ 17.805.764/0001-57) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 22/03/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ballesteros & Silva Comercio e Distribuidora de Cosmeticos Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.805.764/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 4646001) é Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
Quem são os sócios da Ballesteros & Silva Comercio e Distribuidora de Cosmeticos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ballesteros & Silva Comercio e Distribuidora de Cosmeticos Ltda?
O capital social declarado da Ballesteros & Silva Comercio e Distribuidora de Cosmeticos Ltda é de R$ 4.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ballesteros & Silva Comercio e Distribuidora de Cosmeticos Ltda?
A matriz da Ballesteros & Silva Comercio e Distribuidora de Cosmeticos Ltda está localizada em Alfredo Vasconcelos/MG, no bairro Violetti. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão