BB FENIX HOLDING LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 50.733.502,00 · fundada em 2013.
Bb Fenix Holding Ltda. está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Itajai/SC, sob o CNPJ 17.825.633/0001-31. Porte: demais. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Bb Fenix Holding Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bb Fenix Holding Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BB FENIX HOLDING LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 17.825.633/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.733.502,00
- Abertura
- 25/03/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Medeiros Vieira, 1876, Praia Brava, Itajai/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ef Riviera Participacoes Ltda | Sócio | 10.246.198/0001-41 | 25/03/2013 |
| Fje Participacoes Ltda. | Sócio | 10.260.934/0001-16 | 25/03/2013 |
| Harmonia Participacoes Ltda. | Sócio | 10.288.244/0001-75 | 25/03/2013 |
| Marcelo Hamilton dos Santos | Administrador | ***.003.198-** | 01/11/2016 |
| Tc Participacoes Ltda. | Sócio | 10.256.604/0001-57 | 25/03/2013 |
| Tero Nunes | Administrador | ***.009.725-** | 25/03/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Bb Fenix Holding Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bb Fenix Holding Ltda. (CNPJ 17.825.633/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/03/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bb Fenix Holding Ltda.?
O CNPJ da matriz é 17.825.633/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Bb Fenix Holding Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bb Fenix Holding Ltda.?
O capital social declarado da Bb Fenix Holding Ltda. é de R$ 50.733.502,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bb Fenix Holding Ltda.?
A matriz da Bb Fenix Holding Ltda. está localizada em Itajai/SC, no bairro Praia Brava. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão