CSI PARTICIPACOES LTDA
Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2013.
Com CNPJ 17.832.156/0001-31, a Csi Participacoes Ltda encontra-se ativa em Belo Horizonte/MG. Atua no ramo de depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Em atividade desde 27/03/2013. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Csi Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CSI PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 17.832.156/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 27/03/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bernardino Theodoro da Silva, 105, Estoril, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CSI PARTICIPACOES LTDA também exerce Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristiano Fonseca Reis | Sócio-Administrador | ***.000.238-** | 27/03/2013 |
| Ivan Cesar da Silva | Sócio-Administrador | ***.008.553-** | 27/03/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Csi Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Csi Participacoes Ltda (CNPJ 17.832.156/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/03/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Csi Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.832.156/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Quem são os sócios da Csi Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Csi Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Csi Participacoes Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Csi Participacoes Ltda?
A matriz da Csi Participacoes Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Estoril. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.