MODA BRASIL VAREJISTA LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 1 sócio · capital social R$ 68.000,00 · fundada em 2013.
Com CNPJ 17.846.628/0001-05, a Moda Brasil Varejista Ltda encontra-se ativa em Lagoa do Tocantins/TO. Atua no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Em atividade desde 01/04/2013. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moda Brasil Varejista Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MODA BRASIL VAREJISTA LTDA
- Nome fantasia
- Moda Brasil
- CNPJ (matriz)
- 17.846.628/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 68.000,00
- Abertura
- 01/04/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Tocantins, 270, Centro, Lagoa do Tocantins/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MODA BRASIL VAREJISTA LTDA também exerce Comércio varejista de tecidos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de relojoaria, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luana Rosario Santos | Sócio-Administrador | ***.006.256-** | 08/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Moda Brasil Varejista Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moda Brasil Varejista Ltda (CNPJ 17.846.628/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/04/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moda Brasil Varejista Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.846.628/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Moda Brasil Varejista Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moda Brasil Varejista Ltda?
O capital social declarado da Moda Brasil Varejista Ltda é de R$ 68.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moda Brasil Varejista Ltda?
A matriz da Moda Brasil Varejista Ltda está localizada em Lagoa do Tocantins/TO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Moda Brasil Varejista Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Moda Brasil Varejista Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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