DANIEL LOPES LIMA SIMAO
Extração de Quartzo · CNAE 0899102 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2013.
Dados públicos da Daniel Lopes Lima Simao, CNPJ 17.857.642/0001-04: situação ativa, em Curvelo/MG, no ramo de extração de quartzo. Capital social de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Lopes Lima Simao (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIEL LOPES LIMA SIMAO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL LOPES LIMA SIMAO
- Nome fantasia
- Simao
- CNPJ (matriz)
- 17.857.642/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 02/04/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 0899102 · Extração de quartzo
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Geraldo, S/N, Zona Rural, Curvelo/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL LOPES LIMA SIMAO também exerce Comércio varejista de artigos de joalheria.
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Lopes Lima Simao está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Lopes Lima Simao (CNPJ 17.857.642/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/04/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Lopes Lima Simao?
O CNPJ da matriz é 17.857.642/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 0899102) é Extração de quartzo.
Quem são os sócios da Daniel Lopes Lima Simao?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniel Lopes Lima Simao?
O capital social declarado da Daniel Lopes Lima Simao é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Lopes Lima Simao?
A matriz da Daniel Lopes Lima Simao está localizada em Curvelo/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.