DANIEL LOPES LIMA SIMAO
Extração de Quartzo · CNAE 0899102 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2013.
Dados públicos da Daniel Lopes Lima Simao, CNPJ 17.857.642/0001-04: situação ativa, em Curvelo/MG, no ramo de extração de quartzo. Capital social de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Daniel Lopes Lima Simao.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Lopes Lima Simao (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIEL LOPES LIMA SIMAO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL LOPES LIMA SIMAO
- Nome fantasia
- Simao
- CNPJ (matriz)
- 17.857.642/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 02/04/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 0899102 · Extração de quartzo
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Geraldo, S/N, Zona Rural, Curvelo/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL LOPES LIMA SIMAO também exerce Comércio varejista de artigos de joalheria.
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 17.857.642/0002-95 | Ativa | Curvelo/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Lopes Lima Simao está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Lopes Lima Simao (CNPJ 17.857.642/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/04/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Lopes Lima Simao?
O CNPJ da matriz é 17.857.642/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 0899102) é Extração de quartzo.
Quem são os sócios da Daniel Lopes Lima Simao?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniel Lopes Lima Simao?
O capital social declarado da Daniel Lopes Lima Simao é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Lopes Lima Simao?
A matriz da Daniel Lopes Lima Simao está localizada em Curvelo/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Daniel Lopes Lima Simao tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Daniel Lopes Lima Simao possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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