MOISES DE ALMEIDA ITAPORANGA
Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4759899 · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2012.
Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 4759899 em SP. Fonte: Receita Federal.
Moises de Almeida Itaporanga, CNPJ 17.862.292/0001-74, está ativa e atua em Itaporanga/SP no ramo de comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Capital social de R$ 25.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Moises de Almeida Itaporanga.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moises de Almeida Itaporanga (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MOISES DE ALMEIDA ITAPORANGA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOISES DE ALMEIDA ITAPORANGA
- Nome fantasia
- Moises Distribuidora
- CNPJ (matriz)
- 17.862.292/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 31/08/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 21 de Abril, 906, Centro, Itaporanga/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOISES DE ALMEIDA ITAPORANGA também exerce Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 17.862.292/0002-55 | Baixada | Itabera/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Moises de Almeida Itaporanga está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moises de Almeida Itaporanga (CNPJ 17.862.292/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/08/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moises de Almeida Itaporanga?
O CNPJ da matriz é 17.862.292/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 4759899) é Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Moises de Almeida Itaporanga?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Moises de Almeida Itaporanga?
O capital social declarado da Moises de Almeida Itaporanga é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moises de Almeida Itaporanga?
A matriz da Moises de Almeida Itaporanga está localizada em Itaporanga/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Moises de Almeida Itaporanga tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Moises de Almeida Itaporanga possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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