FANKI GROUP COMERCIO E REPRESENTACAO INTERNACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA
Comércio Atacadista de Outras Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Partes e Peças · CNAE 4669999 · 4 sócios · capital social R$ 3.057.021,97 · fundada em 2013.
Fanki Group Comercio e Representacao Internacional de Maquinas e Equipamentos do Brasil Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças em Porto Alegre/RS, sob o CNPJ 17.896.913/0001-30. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fanki Group Comercio e Representacao Internacional de Maquinas e Equipamentos do Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FANKI GROUP COMERCIO E REPRESENTACAO INTERNACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA
- Nome fantasia
- Fanki Group Internacional do Brasil
- CNPJ (matriz)
- 17.896.913/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.057.021,97
- Abertura
- 01/04/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carlos Gomes, 777, Auxiliadora, Porto Alegre/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FANKI GROUP COMERCIO E REPRESENTACAO INTERNACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, Comércio varejista de pedras para revestimento, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4744006 · Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ding Ping | Sócio-Administrador | ***.005.702-** | 01/04/2013 |
| Duan Zhongwei | Administrador | ***.009.917-** | 16/12/2015 |
| Hongkong Fanki Group International Co Limited | Sócio | 17.315.750/0001-55 | 01/04/2013 |
| Xu Weijian | Administrador | ***.006.765-** | 16/12/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Fanki Group Comercio e Representacao Internacional de Maquinas e Equipamentos do Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fanki Group Comercio e Representacao Internacional de Maquinas e Equipamentos do Brasil Ltda (CNPJ 17.896.913/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/04/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fanki Group Comercio e Representacao Internacional de Maquinas e Equipamentos do Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.896.913/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4669999) é Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.
Quem são os sócios da Fanki Group Comercio e Representacao Internacional de Maquinas e Equipamentos do Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fanki Group Comercio e Representacao Internacional de Maquinas e Equipamentos do Brasil Ltda?
O capital social declarado da Fanki Group Comercio e Representacao Internacional de Maquinas e Equipamentos do Brasil Ltda é de R$ 3.057.021,97, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fanki Group Comercio e Representacao Internacional de Maquinas e Equipamentos do Brasil Ltda?
A matriz da Fanki Group Comercio e Representacao Internacional de Maquinas e Equipamentos do Brasil Ltda está localizada em Porto Alegre/RS, no bairro Auxiliadora. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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