TEREZA BOTAS TRANSPORTE E MINERACAO LTDA
Atividades de Apoio à Extração de Minerais Metálicos Não-Ferrosos · CNAE 0990402 · 2 sócios · capital social R$ 18.000,00 · fundada em 2013.
Tereza Botas Transporte e Mineracao Ltda, CNPJ 17.898.802/0001-63, está baixada e atua em Pocone/MT no ramo de atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos. Capital social de R$ 18.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Empresa com baixa na Receita Federal; relacionamento comercial desaconselhado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tereza Botas Transporte e Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TEREZA BOTAS TRANSPORTE E MINERACAO LTDA
- Nome fantasia
- Transportadora Tereza Botas
- CNPJ (matriz)
- 17.898.802/0001-63
- Situação cadastral
- Baixada
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 18.000,00
- Abertura
- 03/04/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 0990402 · Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tereza Bota, SN, Cruz Preta, Pocone/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TEREZA BOTAS TRANSPORTE E MINERACAO LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alain Stephane Riviere | Sócio-Administrador | ***.007.010-** | 03/04/2013 |
| Gladys Wanderley Mubarac | Sócio | ***.009.992-** | 30/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Tereza Botas Transporte e Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tereza Botas Transporte e Mineracao Ltda (CNPJ 17.898.802/0001-63) consta com situação cadastral "Baixada", com início de atividade em 03/04/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tereza Botas Transporte e Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.898.802/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 0990402) é Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos.
Quem são os sócios da Tereza Botas Transporte e Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tereza Botas Transporte e Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Tereza Botas Transporte e Mineracao Ltda é de R$ 18.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tereza Botas Transporte e Mineracao Ltda?
A matriz da Tereza Botas Transporte e Mineracao Ltda está localizada em Pocone/MT, no bairro Cruz Preta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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