AtivaCNPJ 17.924.435/0001-25MATRIZ · Monte Alto/SP

ORQUIDEAS LOTEAMENTO SPE LTDA.

Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 9 sócios · capital social R$ 3.015.180,00 · fundada em 2013.

Dados públicos da Orquideas Loteamento Spe Ltda., CNPJ 17.924.435/0001-25: situação ativa, em Monte Alto/SP, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 3.015.180,00. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.

Sinal de risco
Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais
Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.
Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP
no Dossiê Completo
Inteligência judicial
no Dossiê Completo
Ambiental & licenças
no Dossiê Completo
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Orquideas Loteamento Spe Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

  • Score de risco explicável, fator a fator
  • Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
  • Inteligência judicial e exposição processual
  • Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
  • Dossiê auditável exportável em PDF
  • Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Alessandra Marc…Auro NinelliCaragi Particip…Cristina Teresa…Faveri Empreend…Francelina de F…Luiz Constante …Pense Positivo …Rodrigo Reinald…
9 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social
ORQUIDEAS LOTEAMENTO SPE LTDA.
CNPJ (matriz)
17.924.435/0001-25
Situação cadastral
Ativa
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital social
R$ 3.015.180,00
Abertura
12/04/2013
Atividade principal (CNAE)
4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
Simples Nacional
Não
MEI
Não
Endereço
Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1624, Centro, Monte Alto/SP

Atividades econômicas

Sócios e administradores

NomeQualificaçãoDocumentoDesde
Alessandra Marcilia Luciano SampaioAdministrador***.002.362-**03/09/2014
Auro NinelliAdministrador***.009.547-**12/04/2013
Caragi Participacoes LtdaSócio04.874.845/0001-6712/04/2013
Cristina Teresa Gladcheff NinelliAdministrador***.005.139-**12/04/2013
Faveri Empreendimentos Imobiliarios Ltda.Sócio11.539.110/0001-4203/09/2014
Francelina de Fatima Garcia FaveriAdministrador***.001.912-**03/09/2014
Luiz Constante FaveriAdministrador***.002.908-**03/09/2014
Pense Positivo Empreendimentos Imobiliarios LtdaSócio19.686.888/0001-9603/09/2014
Rodrigo Reinaldo SampaioAdministrador***.005.842-**03/09/2014

Perguntas frequentes

A empresa Orquideas Loteamento Spe Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Orquideas Loteamento Spe Ltda. (CNPJ 17.924.435/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/04/2013.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Orquideas Loteamento Spe Ltda.?

O CNPJ da matriz é 17.924.435/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.

Quem são os sócios da Orquideas Loteamento Spe Ltda.?

O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Orquideas Loteamento Spe Ltda.?

O capital social declarado da Orquideas Loteamento Spe Ltda. é de R$ 3.015.180,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Orquideas Loteamento Spe Ltda.?

A matriz da Orquideas Loteamento Spe Ltda. está localizada em Monte Alto/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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Dados públicos da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Atualizado em 26/06/2026. Consulte a metodologia e fontes. Para correção ou remoção de dados, solicite aqui.

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