ORQUIDEAS LOTEAMENTO SPE LTDA.
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 9 sócios · capital social R$ 3.015.180,00 · fundada em 2013.
Dados públicos da Orquideas Loteamento Spe Ltda., CNPJ 17.924.435/0001-25: situação ativa, em Monte Alto/SP, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 3.015.180,00. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Orquideas Loteamento Spe Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ORQUIDEAS LOTEAMENTO SPE LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 17.924.435/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.015.180,00
- Abertura
- 12/04/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1624, Centro, Monte Alto/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessandra Marcilia Luciano Sampaio | Administrador | ***.002.362-** | 03/09/2014 |
| Auro Ninelli | Administrador | ***.009.547-** | 12/04/2013 |
| Caragi Participacoes Ltda | Sócio | 04.874.845/0001-67 | 12/04/2013 |
| Cristina Teresa Gladcheff Ninelli | Administrador | ***.005.139-** | 12/04/2013 |
| Faveri Empreendimentos Imobiliarios Ltda. | Sócio | 11.539.110/0001-42 | 03/09/2014 |
| Francelina de Fatima Garcia Faveri | Administrador | ***.001.912-** | 03/09/2014 |
| Luiz Constante Faveri | Administrador | ***.002.908-** | 03/09/2014 |
| Pense Positivo Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 19.686.888/0001-96 | 03/09/2014 |
| Rodrigo Reinaldo Sampaio | Administrador | ***.005.842-** | 03/09/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Orquideas Loteamento Spe Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Orquideas Loteamento Spe Ltda. (CNPJ 17.924.435/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/04/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Orquideas Loteamento Spe Ltda.?
O CNPJ da matriz é 17.924.435/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Orquideas Loteamento Spe Ltda.?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Orquideas Loteamento Spe Ltda.?
O capital social declarado da Orquideas Loteamento Spe Ltda. é de R$ 3.015.180,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Orquideas Loteamento Spe Ltda.?
A matriz da Orquideas Loteamento Spe Ltda. está localizada em Monte Alto/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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