Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
ORQUIDEAS LOTEAMENTO SPE LTDA.
AtivaMatriz · Monte Alto/SP17.924.435/0001-25Aberta em 12/04/2013
R$ 3 mi
capital social · acima de 75% do CNAE
13 anos
de atividade
14 empresas ligadas
pelos 9 sócios
- Atividade principal
- 4110700 Incorporação de Empreendimentos Imobiliários
- Estrutura societária
- 9 sócios · inclui participação de pessoa jurídica
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 9 sócios · capital social R$ 3.015.180,00 · fundada em 2013.
Capital social acima de 75% das 120.508 empresas do CNAE 4110700 no Brasil · acima de 75% em SP.
Dados públicos da Orquideas Loteamento Spe Ltda., CNPJ 17.924.435/0001-25: situação ativa, em Monte Alto/SP, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 3.015.180,00. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
9 pessoas registradas na Receita Federal.
Alessandra Marcilia Luciano Sampaio
***.002.362-**
Administrador
desde 03/09/2014
Auro Ninelli
***.009.547-**
Administrador
desde 12/04/2013
Caragi Participacoes Ltda
04874845
Sócio
desde 12/04/2013
Sem outras ativas
Cristina Teresa Gladcheff Ninelli
***.005.139-**
Administrador
desde 12/04/2013
Faveri Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
11539110
Sócio
desde 03/09/2014
Sem outras ativas
Francelina de Fatima Garcia Faveri
***.001.912-**
Administrador
desde 03/09/2014
Luiz Constante Faveri
***.002.908-**
Administrador
desde 03/09/2014
Pense Positivo Empreendimentos Imobiliarios Ltda
19686888
Sócio
desde 03/09/2014
Rodrigo Reinaldo Sampaio
***.005.842-**
Administrador
desde 03/09/2014
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
Atividade principal
4110700 Incorporação de Empreendimentos ImobiliáriosCadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- ORQUIDEAS LOTEAMENTO SPE LTDA.
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 17.924.435/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.015.180,00
- Abertura
- 12/04/2013 · 13 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Monte Alto/SP
- Endereço
- Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1624, Centro, Monte Alto/SP · CEP 15910-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Orquideas Loteamento Spe Ltda.. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
14 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
3 das 14 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Orquideas Loteamento Spe Ltda.
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Orquideas Loteamento Spe Ltda. está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 9
- Empresas ligadas ativas
- 14
3 das 14 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Caragi Participacoes Ltda
- Residencial Cidade Sonho Spe Ltda
- Samfer Construtora Monte Alto Ltda
- Faveri Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
- Glanelli Participacoes Ltda
- Auto Posto Primavera do Monte Alto Ltda
- Aumaf 3d Printing A New World Ltda
- Pense Positivo Empreendimentos Imobiliarios Ltda
- Auto Posto Faveri de Jaboticabal Ltda.
- Auto Posto Pinheiros de Jaboticabal Ltda
- Aulevi Solucoes Em Tecnologia Ltda.
- Caragi Construtora Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Orquideas Loteamento Spe Ltda.
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Sobre a Orquideas Loteamento Spe Ltda.
Perguntas frequentes
A empresa Orquideas Loteamento Spe Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Orquideas Loteamento Spe Ltda. (CNPJ 17.924.435/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/04/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Orquideas Loteamento Spe Ltda.?
O CNPJ da matriz é 17.924.435/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Orquideas Loteamento Spe Ltda.?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Orquideas Loteamento Spe Ltda.?
O capital social declarado da Orquideas Loteamento Spe Ltda. é de R$ 3.015.180,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Orquideas Loteamento Spe Ltda.?
A matriz da Orquideas Loteamento Spe Ltda. está localizada em Monte Alto/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
O que vem no dossiê completo de Orquideas Loteamento Spe Ltda.?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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