NELSON PANICHE FILHO
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2013.
A Nelson Paniche Filho (CNPJ 17.935.071/0001-89) é uma empresa ativa em Nova Granada/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 25.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Nelson Paniche Filho.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nelson Paniche Filho (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para NELSON PANICHE FILHO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NELSON PANICHE FILHO
- Nome fantasia
- Loja Paniche
- CNPJ (matriz)
- 17.935.071/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 15/04/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Theophilo Mansor, 767, Centro, Nova Granada/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NELSON PANICHE FILHO também exerce Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de calçados.
Perguntas frequentes
A empresa Nelson Paniche Filho está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nelson Paniche Filho (CNPJ 17.935.071/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/04/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nelson Paniche Filho?
O CNPJ da matriz é 17.935.071/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Nelson Paniche Filho?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Nelson Paniche Filho?
O capital social declarado da Nelson Paniche Filho é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nelson Paniche Filho?
A matriz da Nelson Paniche Filho está localizada em Nova Granada/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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