Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 2 sócios · capital social R$ 1.079.540,00 · fundada em 2013.
A C D B Money Fomento Mercantil Ltda (CNPJ 17.964.256/0001-11) é uma empresa ativa em Uberlandia/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.079.540,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
13 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de C D B Money Fomento Mercantil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, C D B MONEY FOMENTO MERCANTIL LTDA também exerce Agências de fomento, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claiton Pereira da Silva | Sócio-Administrador | ***.003.098-** | 18/04/2013 |
| Dimas Garcia Maldonado | Sócio-Administrador | ***.007.634-** | 18/04/2013 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a C D B Money Fomento Mercantil Ltda (CNPJ 17.964.256/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/04/2013.
O CNPJ da matriz é 17.964.256/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da C D B Money Fomento Mercantil Ltda é de R$ 1.079.540,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da C D B Money Fomento Mercantil Ltda está localizada em Uberlandia/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão