MORAES TRANSPORTE LOCACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
Obras de Terraplenagem · CNAE 4313400 · 1 sócio · capital social R$ 414.000,00 · fundada em 2013.
Moraes Transporte Locacao e Terraplenagem Ltda, CNPJ 17.983.261/0001-71, no ramo de obras de terraplenagem, em Embu-Guacu/SP, ativa. Início de atividade em 22/04/2013. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Moraes Transporte Locacao e Terraplenagem Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moraes Transporte Locacao e Terraplenagem Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MORAES TRANSPORTE LOCACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
- Nome fantasia
- Moraes Terraplenagem
- CNPJ (matriz)
- 17.983.261/0001-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 414.000,00
- Abertura
- 22/04/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Boa Vista, 357, Centro, Embu-Guacu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MORAES TRANSPORTE LOCACAO E TERRAPLENAGEM LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Construção de edifícios, Administração de obras, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de arquitetura e outras 2 atividades.
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4399101 · Administração de obras
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4662100 · Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7111100 · Serviços de arquitetura
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabiana Botelho do Nascimento Moraes | Sócio-Administrador | ***.002.283-** | 22/04/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Moraes Transporte Locacao e Terraplenagem Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moraes Transporte Locacao e Terraplenagem Ltda (CNPJ 17.983.261/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/04/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moraes Transporte Locacao e Terraplenagem Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.983.261/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 4313400) é Obras de terraplenagem.
Quem são os sócios da Moraes Transporte Locacao e Terraplenagem Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moraes Transporte Locacao e Terraplenagem Ltda?
O capital social declarado da Moraes Transporte Locacao e Terraplenagem Ltda é de R$ 414.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moraes Transporte Locacao e Terraplenagem Ltda?
A matriz da Moraes Transporte Locacao e Terraplenagem Ltda está localizada em Embu-Guacu/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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