MARCIO ANTONIO DINIZ LTDA
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2013.
Marcio Antonio Diniz Ltda, CNPJ 17.990.728/0001-00, no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, em Ibirarema/SP, ativa. Início de atividade em 24/04/2013. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marcio Antonio Diniz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARCIO ANTONIO DINIZ LTDA
- CNPJ (matriz)
- 17.990.728/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 24/04/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Pontremolez, 292, Centro, Ibirarema/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARCIO ANTONIO DINIZ LTDA também exerce Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcio Antonio Diniz | Sócio-Administrador | ***.005.616-** | 05/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Marcio Antonio Diniz Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marcio Antonio Diniz Ltda (CNPJ 17.990.728/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/04/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marcio Antonio Diniz Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.990.728/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Marcio Antonio Diniz Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Marcio Antonio Diniz Ltda?
O capital social declarado da Marcio Antonio Diniz Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marcio Antonio Diniz Ltda?
A matriz da Marcio Antonio Diniz Ltda está localizada em Ibirarema/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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