RAFAEL DE SOUSA FILHO LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2013.
Rafael de Sousa Filho Ltda, CNPJ 18.004.430/0001-47, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral, em Paulistas/MG, ativa. Início de atividade em 25/04/2013. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rafael de Sousa Filho Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAFAEL DE SOUSA FILHO LTDA
- Nome fantasia
- Empreendimentos Sousa
- CNPJ (matriz)
- 18.004.430/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 25/04/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Padre Sampaio, 465, Centro, Paulistas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAFAEL DE SOUSA FILHO LTDA também exerce Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Obras de terraplenagem, Comércio varejista de material elétrico, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 2330302 · Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rafael de Sousa Filho | Sócio-Administrador | ***.004.065-** | 07/12/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Rafael de Sousa Filho Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rafael de Sousa Filho Ltda (CNPJ 18.004.430/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/04/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rafael de Sousa Filho Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.004.430/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Rafael de Sousa Filho Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rafael de Sousa Filho Ltda?
O capital social declarado da Rafael de Sousa Filho Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rafael de Sousa Filho Ltda?
A matriz da Rafael de Sousa Filho Ltda está localizada em Paulistas/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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