ANA MARIA DIAS TRANSPORTES
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2013.
A Ana Maria Dias Transportes (CNPJ 18.012.304/0001-34) é uma empresa inapta em Jeriquara/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ana Maria Dias Transportes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para ANA MARIA DIAS TRANSPORTES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ANA MARIA DIAS TRANSPORTES
- CNPJ (matriz)
- 18.012.304/0001-34
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 26/04/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Manoel Alves Costa, 379, Vila Rosa, Jeriquara/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ANA MARIA DIAS TRANSPORTES também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Perguntas frequentes
A empresa Ana Maria Dias Transportes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ana Maria Dias Transportes (CNPJ 18.012.304/0001-34) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 26/04/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ana Maria Dias Transportes?
O CNPJ da matriz é 18.012.304/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Ana Maria Dias Transportes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Ana Maria Dias Transportes?
O capital social declarado da Ana Maria Dias Transportes é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ana Maria Dias Transportes?
A matriz da Ana Maria Dias Transportes está localizada em Jeriquara/SP, no bairro Vila Rosa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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