TORRESANI HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 16.243.239,00 · fundada em 2013.
Torresani Holding Ltda, CNPJ 18.015.773/0001-07, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Blumenau/SC, ativa. Início de atividade em 24/04/2013. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TORRESANI HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Torresani Holding
- CNPJ (matriz)
- 18.015.773/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 16.243.239,00
- Abertura
- 24/04/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joinville, 209, Vila Nova, Blumenau/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TORRESANI HOLDING LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carolina Punchirolli Torresani | Sócio | ***.000.219-** | 20/08/2013 |
| Mariana Punchirolli Torresani | Sócio-Administrador | ***.002.910-** | 20/08/2013 |
| Susana Negromonte Punchirolli Torresani | Sócio-Administrador | ***.009.914-** | 15/03/2021 |
| Valter Luiz Torresani | Sócio-Administrador | ***.004.796-** | 24/04/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Torresani Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Torresani Holding Ltda (CNPJ 18.015.773/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/04/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Torresani Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.015.773/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Torresani Holding Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Torresani Holding Ltda?
O capital social declarado da Torresani Holding Ltda é de R$ 16.243.239,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Torresani Holding Ltda?
A matriz da Torresani Holding Ltda está localizada em Blumenau/SC, no bairro Vila Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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