MONIQUE VELOSO LIMA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2013.
Monique Veloso Lima está ativa e no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral em Parana/TO, sob o CNPJ 18.038.359/0001-13. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monique Veloso Lima (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MONIQUE VELOSO LIMA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONIQUE VELOSO LIMA
- CNPJ (matriz)
- 18.038.359/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 30/04/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- To 242, SN, Setor Aeroporto, Parana/TO
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Monique Veloso Lima está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monique Veloso Lima (CNPJ 18.038.359/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/04/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monique Veloso Lima?
O CNPJ da matriz é 18.038.359/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Monique Veloso Lima?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Monique Veloso Lima?
O capital social declarado da Monique Veloso Lima é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monique Veloso Lima?
A matriz da Monique Veloso Lima está localizada em Parana/TO, no bairro Setor Aeroporto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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