XGMA PARTICIPACOES, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 3 sócios · capital social R$ 1.802.160,00 · fundada em 2013.
Xgma Participacoes, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda., CNPJ 18.039.233/0001-63, está ativa e atua em Leme/SP no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários. Capital social de R$ 1.802.160,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Xgma Participacoes, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- XGMA PARTICIPACOES, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 18.039.233/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.802.160,00
- Abertura
- 02/05/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ferdinando Marchi, 650, Distrito Industrial, Leme/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, XGMA PARTICIPACOES, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. também exerce Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas, Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e outras 3 atividades.
- 3314716 · Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
- 4520007 · Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4662100 · Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Qi Wang | Administrador | ***.002.295-** | 10/05/2017 |
| Xiamen Xgma International Trade Co., Ltd. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 17.912.128/0001-24 | 02/05/2013 |
| Xiamen Xgma Machinery Co., Ltd. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 17.912.129/0001-79 | 02/05/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Xgma Participacoes, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Xgma Participacoes, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. (CNPJ 18.039.233/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/05/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Xgma Participacoes, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 18.039.233/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Quem são os sócios da Xgma Participacoes, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Xgma Participacoes, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O capital social declarado da Xgma Participacoes, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. é de R$ 1.802.160,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Xgma Participacoes, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
A matriz da Xgma Participacoes, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. está localizada em Leme/SP, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Xgma Participacoes, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Xgma Participacoes, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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