MARWAN MOHAMAD FARAJ
Comércio Varejista de Mercadorias Em Lojas de Conveniência · CNAE 4729602 · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2013.
Marwan Mohamad Faraj, CNPJ 18.047.413/0001-97, está ativa e atua em Andradina/SP no ramo de comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência. Capital social de R$ 40.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marwan Mohamad Faraj (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MARWAN MOHAMAD FARAJ.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARWAN MOHAMAD FARAJ
- Nome fantasia
- Faraj Club
- CNPJ (matriz)
- 18.047.413/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 03/05/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Guanabara, 3758, Stella Maris, Andradina/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARWAN MOHAMAD FARAJ também exerce Tabacaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Casas de festas e eventos.
Perguntas frequentes
A empresa Marwan Mohamad Faraj está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marwan Mohamad Faraj (CNPJ 18.047.413/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/05/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marwan Mohamad Faraj?
O CNPJ da matriz é 18.047.413/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 4729602) é Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Quem são os sócios da Marwan Mohamad Faraj?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Marwan Mohamad Faraj?
O capital social declarado da Marwan Mohamad Faraj é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marwan Mohamad Faraj?
A matriz da Marwan Mohamad Faraj está localizada em Andradina/SP, no bairro Stella Maris. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Marwan Mohamad Faraj tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Marwan Mohamad Faraj possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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