Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 110.000,00 · fundada em 2013.
Dados públicos da Bonfim Servicos Ltda, CNPJ 18.047.825/0001-27: situação ativa, em Senhor do Bonfim/BA, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 110.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bonfim Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BONFIM SERVICOS LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diana Candida Cardoso Oliveira do Nascimento | Sócio-Administrador | ***.009.229-** | 20/08/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bonfim Servicos Ltda (CNPJ 18.047.825/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/05/2013.
O CNPJ da matriz é 18.047.825/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Bonfim Servicos Ltda é de R$ 110.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Bonfim Servicos Ltda está localizada em Senhor do Bonfim/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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