DENISPIO TRANSPORTES LTDA.
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2013.
A Denispio Transportes Ltda. (CNPJ 18.061.533/0001-49) é uma empresa inapta em Nova Granada/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENISPIO TRANSPORTES LTDA.
- Nome fantasia
- Denispio Transportes
- CNPJ (matriz)
- 18.061.533/0001-49
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 06/05/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jacinto Ruiz Garcia, 995-A, Centro, Nova Granada/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DENISPIO TRANSPORTES LTDA. também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denis Rogerio Fuloni | Sócio-Administrador | ***.002.382-** | 06/05/2013 |
| Leandro Alves Pio | Sócio-Administrador | ***.005.726-** | 06/05/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Denispio Transportes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denispio Transportes Ltda. (CNPJ 18.061.533/0001-49) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 06/05/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denispio Transportes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 18.061.533/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Denispio Transportes Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Denispio Transportes Ltda.?
O capital social declarado da Denispio Transportes Ltda. é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denispio Transportes Ltda.?
A matriz da Denispio Transportes Ltda. está localizada em Nova Granada/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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