NEPAL PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 8 sócios · capital social R$ 21.674.268,00 · fundada em 2013.
Com CNPJ 18.099.666/0001-04, a Nepal Participacoes Ltda. encontra-se ativa em Chapeco/SC. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 08/05/2013. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nepal Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NEPAL PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 18.099.666/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 21.674.268,00
- Abertura
- 08/05/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 282 Acesso Plinio Arlindo de Nes, 898 D, Lider, Chapeco/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NEPAL PARTICIPACOES LTDA. também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dries Participacoes Ltda. | Sócio | 19.673.140/0001-59 | 06/02/2014 |
| Heikon Participacoes Ltda | Sócio | 19.673.153/0001-28 | 06/02/2014 |
| Heliomar Sperandio | Administrador | ***.007.945-** | 08/05/2013 |
| Henry Paulo Sperandio | Administrador | ***.006.398-** | 08/05/2013 |
| Hildemar Sperandio | Administrador | ***.005.451-** | 08/05/2013 |
| Navic Participacoes Ltda. | Sócio | 19.673.106/0001-84 | 06/02/2014 |
| Silvana Maria Sperandio | Administrador | ***.004.483-** | 08/05/2013 |
| Uniquatro Participacoes Ltda. | Sócio | 19.673.167/0001-41 | 06/02/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Nepal Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nepal Participacoes Ltda. (CNPJ 18.099.666/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/05/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nepal Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 18.099.666/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Nepal Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nepal Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Nepal Participacoes Ltda. é de R$ 21.674.268,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nepal Participacoes Ltda.?
A matriz da Nepal Participacoes Ltda. está localizada em Chapeco/SC, no bairro Lider. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.