TARSIK MG MINERACOES E PARTICIPACOES LTDA.
Extração de Minério de Ferro · CNAE 0710301 · 2 sócios · capital social R$ 37.973.888,00 · fundada em 2013.
Tarsik Mg Mineracoes e Participacoes Ltda., CNPJ 18.124.154/0001-50, no ramo de extração de minério de ferro, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 16/05/2013. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tarsik Mg Mineracoes e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TARSIK MG MINERACOES E PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 18.124.154/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 37.973.888,00
- Abertura
- 16/05/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 0710301 · Extração de minério de ferro
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Guajajaras, 910, Centro, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TARSIK MG MINERACOES E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Holdings de instituições não-financeiras, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Santa Tereza Agropecuaria Ltda | Sócio | 08.495.838/0001-05 | 04/09/2023 |
| Tatiara Conceicao dos Santos | Sócio-Administrador | ***.008.583-** | 19/11/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Tarsik Mg Mineracoes e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tarsik Mg Mineracoes e Participacoes Ltda. (CNPJ 18.124.154/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/05/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tarsik Mg Mineracoes e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 18.124.154/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 0710301) é Extração de minério de ferro.
Quem são os sócios da Tarsik Mg Mineracoes e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tarsik Mg Mineracoes e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Tarsik Mg Mineracoes e Participacoes Ltda. é de R$ 37.973.888,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tarsik Mg Mineracoes e Participacoes Ltda.?
A matriz da Tarsik Mg Mineracoes e Participacoes Ltda. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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