DIAVA BRASIL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 3 sócios · capital social R$ 375.000,00 · fundada em 2013.
Diava Brasil Construcoes Civis Ltda, CNPJ 18.137.595/0001-97, no ramo de construção de edifícios, em Sao Mateus/ES, ativa. Início de atividade em 17/05/2013. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diava Brasil Construcoes Civis Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diava Brasil Construcoes Civis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAVA BRASIL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 18.137.595/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 375.000,00
- Abertura
- 17/05/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Renan Cardoso, 64, Residencial Park Washington, Sao Mateus/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAVA BRASIL CONSTRUCOES CIVIS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222701 · Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7111100 · Serviços de arquitetura
- 7112000 · Serviços de engenharia
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Borges Santos Silva | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.001.041-** | 17/05/2013 |
| Diava - Construcoes Civis, Lda. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 17.510.576/0001-00 | 17/05/2013 |
| Welcio Gomes da Fonseca | Sócio-Administrador | ***.008.849-** | 17/05/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Diava Brasil Construcoes Civis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diava Brasil Construcoes Civis Ltda (CNPJ 18.137.595/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/05/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diava Brasil Construcoes Civis Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.137.595/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Diava Brasil Construcoes Civis Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diava Brasil Construcoes Civis Ltda?
O capital social declarado da Diava Brasil Construcoes Civis Ltda é de R$ 375.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diava Brasil Construcoes Civis Ltda?
A matriz da Diava Brasil Construcoes Civis Ltda está localizada em Sao Mateus/ES, no bairro Residencial Park Washington. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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