CLAUDIA WAKED DE MORAES REGO
Comércio Varejista de Artigos Esportivos · CNAE 4763602 · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2013.
Claudia Waked de Moraes Rego, CNPJ 18.144.194/0001-64, está ativa e atua em Recife/PE no ramo de comércio varejista de artigos esportivos. Capital social de R$ 80.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudia Waked de Moraes Rego (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CLAUDIA WAKED DE MORAES REGO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDIA WAKED DE MORAES REGO
- CNPJ (matriz)
- 18.144.194/0001-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 20/05/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Raul Lafayette, 191, Boa Viagem, Recife/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLAUDIA WAKED DE MORAES REGO também exerce Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Perguntas frequentes
A empresa Claudia Waked de Moraes Rego está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudia Waked de Moraes Rego (CNPJ 18.144.194/0001-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/05/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudia Waked de Moraes Rego?
O CNPJ da matriz é 18.144.194/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 4763602) é Comércio varejista de artigos esportivos.
Quem são os sócios da Claudia Waked de Moraes Rego?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Claudia Waked de Moraes Rego?
O capital social declarado da Claudia Waked de Moraes Rego é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudia Waked de Moraes Rego?
A matriz da Claudia Waked de Moraes Rego está localizada em Recife/PE, no bairro Boa Viagem. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Claudia Waked de Moraes Rego tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Claudia Waked de Moraes Rego possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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