CEDI ADMINISTRACAO DE RECURSOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES LTDA
Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 1 sócio · capital social R$ 730.546,00 · fundada em 2013.
Capital social acima de 75% das 3.528 empresas do CNAE 6630400 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Cedi Administracao de Recursos Financeiros e Participacoes Ltda, CNPJ 18.145.869/0001-90, no ramo de atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, em Várzea Paulista/SP, ativa. Início de atividade em 20/05/2013. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cedi Administracao de Recursos Financeiros e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CEDI ADMINISTRACAO DE RECURSOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 18.145.869/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 730.546,00
- Abertura
- 20/05/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Castro Alves, 163, Vila Sao Jose, Várzea Paulista/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CEDI ADMINISTRACAO DE RECURSOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dionisio Jose Sponchiado | Sócio-Administrador | ***.002.583-** | 20/05/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Cedi Administracao de Recursos Financeiros e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cedi Administracao de Recursos Financeiros e Participacoes Ltda (CNPJ 18.145.869/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/05/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cedi Administracao de Recursos Financeiros e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.145.869/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Quem são os sócios da Cedi Administracao de Recursos Financeiros e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cedi Administracao de Recursos Financeiros e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Cedi Administracao de Recursos Financeiros e Participacoes Ltda é de R$ 730.546,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cedi Administracao de Recursos Financeiros e Participacoes Ltda?
A matriz da Cedi Administracao de Recursos Financeiros e Participacoes Ltda está localizada em Várzea Paulista/SP, no bairro Vila Sao Jose. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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