TURMALINA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · 4 sócios · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2013.
Turmalina Comercio e Servicos Ltda, CNPJ 18.165.709/0001-02, no ramo de comércio varejista de bebidas, em Turmalina/MG, ativa. Início de atividade em 22/05/2013. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Turmalina Comercio e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TURMALINA COMERCIO E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- Turmalina Comercio e Servicos
- CNPJ (matriz)
- 18.165.709/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 22/05/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Teixeira, 280, Campo, Turmalina/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TURMALINA COMERCIO E SERVICOS LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Carga e descarga, Promoção de vendas, Locação de automóveis sem condutor, Limpeza em prédios e em domicílios, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais e outras 2 atividades.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5212500 · Carga e descarga
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 8121400 · Limpeza em prédios e em domicílios
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8292000 · Envasamento e empacotamento sob contrato
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Simplicio da Silva | Sócio | ***.004.589-** | 09/10/2024 |
| Caio Simplicio da Silva | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.006.248-** | 09/10/2024 |
| Francisco Simplicio da Silva | Sócio-Administrador | ***.004.313-** | 22/05/2013 |
| Guilherme Simplicio da Silva | Sócio | ***.004.620-** | 09/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Turmalina Comercio e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Turmalina Comercio e Servicos Ltda (CNPJ 18.165.709/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/05/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Turmalina Comercio e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.165.709/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Turmalina Comercio e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Turmalina Comercio e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Turmalina Comercio e Servicos Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Turmalina Comercio e Servicos Ltda?
A matriz da Turmalina Comercio e Servicos Ltda está localizada em Turmalina/MG, no bairro Campo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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