OPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 5 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2013.
Dados públicos da Opay Instituicao de Pagamento Ltda, CNPJ 18.179.024/0001-15: situação ativa, em Natal/RN, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 5.000.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Opay Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Opay
- CNPJ (matriz)
- 18.179.024/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 05/04/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jeronimo Cabral, 1672, Candelaria, Natal/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Isabella Balbastro Maia | Administrador | ***.000.819-** | 01/07/2025 |
| Kaline Kaliane da Silva | Administrador | ***.000.747-** | 01/07/2025 |
| Kennedy Lafaiete Fernandes Diogenes | Sócio-Administrador | ***.000.909-** | 28/11/2024 |
| Luis Gustavo Motta Severo da Silva | Sócio | ***.009.818-** | 01/07/2025 |
| Sanderson Lienio da Silva Mafra | Sócio | ***.004.531-** | 01/07/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Opay Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Opay Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 18.179.024/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/04/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Opay Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.179.024/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Opay Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Opay Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Opay Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Opay Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Opay Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Natal/RN, no bairro Candelaria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Opay Instituicao de Pagamento Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Opay Instituicao de Pagamento Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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