Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2013.
Francisco Huete Olmeda, CNPJ 18.189.346/0001-45, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Porto Feliz/SP, inapta. Início de atividade em 24/05/2013. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
sem sócios no quadro
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Francisco Huete Olmeda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Não há vínculos societários públicos registrados para FRANCISCO HUETE OLMEDA.
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FRANCISCO HUETE OLMEDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Promoção de vendas e outras 3 atividades.
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Francisco Huete Olmeda (CNPJ 18.189.346/0001-45) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 24/05/2013.
O CNPJ da matriz é 18.189.346/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
O capital social declarado da Francisco Huete Olmeda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Francisco Huete Olmeda está localizada em Porto Feliz/SP, no bairro Vila Martelli. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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