Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 4 sócios · capital social R$ 4.281.136.271,00 · fundada em 2013.
Ccb Brazil Financial Holding - Investimentos e Participacoes Ltda., CNPJ 18.225.207/0001-20, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 29/05/2013. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
13 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ccb Brazil Financial Holding - Investimentos e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 15.719.233/0001-16 | 21/05/2014 |
| Meng Li | Administrador | ***.004.159-** | 23/08/2024 |
| Ning Yu | Administrador | ***.009.462-** | 24/10/2024 |
| Sunny Silver Investments Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 20.134.183/0001-45 | 21/05/2014 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ccb Brazil Financial Holding - Investimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 18.225.207/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/05/2013.
O CNPJ da matriz é 18.225.207/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ccb Brazil Financial Holding - Investimentos e Participacoes Ltda. é de R$ 4.281.136.271,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ccb Brazil Financial Holding - Investimentos e Participacoes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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