Atividades de Estudos Geológicos · CNAE 7119702 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2013.
Dados públicos da Shanz Empreendimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 18.230.876/0001-90: situação ativa, em Niquelandia/GO, no ramo de atividades de estudos geológicos. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Shanz Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SHANZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Extração de minério de metais preciosos, Beneficiamento de minério de metais preciosos, Perfurações e sondagens, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Chawki Zaher | Sócio-Administrador | ***.009.618-** | 28/05/2013 |
| Chawki Zaher Filho | Sócio | ***.001.938-** | 28/05/2013 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Shanz Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 18.230.876/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/05/2013.
O CNPJ da matriz é 18.230.876/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 7119702) é Atividades de estudos geológicos.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Shanz Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Shanz Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Niquelandia/GO, no bairro Setor Belo Horizonte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão