CLAUDINEI FERREIRA BORGES
Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2013.
Claudinei Ferreira Borges, CNPJ 18.233.687/0001-70, no ramo de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, em Potim/SP, ativa. Início de atividade em 04/06/2013. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudinei Ferreira Borges (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CLAUDINEI FERREIRA BORGES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDINEI FERREIRA BORGES
- Nome fantasia
- Atacado e Varejo de Artigos Religiosos Bom Jesus
- CNPJ (matriz)
- 18.233.687/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 04/06/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Oliveira Portes, 1204, Centro, Potim/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLAUDINEI FERREIRA BORGES também exerce Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Claudinei Ferreira Borges está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudinei Ferreira Borges (CNPJ 18.233.687/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/06/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudinei Ferreira Borges?
O CNPJ da matriz é 18.233.687/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Claudinei Ferreira Borges?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Claudinei Ferreira Borges?
O capital social declarado da Claudinei Ferreira Borges é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudinei Ferreira Borges?
A matriz da Claudinei Ferreira Borges está localizada em Potim/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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