ABM PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 801.282,00 · fundada em 2013.
Com CNPJ 18.234.668/0001-69, a Abm Participacoes Ltda encontra-se ativa em Sao Francisco do Sul/SC. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 28/05/2013. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Abm Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ABM PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Abm Participacoes Ltda
- CNPJ (matriz)
- 18.234.668/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 801.282,00
- Abertura
- 28/05/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Branco, 1094, Enseada, Sao Francisco do Sul/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Arno Benevenutti | Sócio | ***.004.876-** | 28/05/2013 |
| Benevenutti Construcoes e Engenharia Ltda | Sócio | 13.940.612/0001-06 | 28/05/2013 |
| Jose Silva Dombroski | Administrador | ***.001.025-** | 28/05/2013 |
| Montaine Participacoes S.A. | Sócio | 06.118.628/0001-72 | 28/05/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Abm Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abm Participacoes Ltda (CNPJ 18.234.668/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/05/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Abm Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.234.668/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Abm Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Abm Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Abm Participacoes Ltda é de R$ 801.282,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Abm Participacoes Ltda?
A matriz da Abm Participacoes Ltda está localizada em Sao Francisco do Sul/SC, no bairro Enseada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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