POTENCIAL LOGISTICA LTDA
Locação de Automóveis Sem Condutor · CNAE 7711000 · 2 sócios · capital social R$ 721.700,00 · fundada em 2013.
A Potencial Logistica Ltda (CNPJ 18.256.360/0001-14) é uma empresa ativa em Pilar do Sul/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 721.700,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Potencial Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- POTENCIAL LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Potencial Logistica
- CNPJ (matriz)
- 18.256.360/0001-14
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 721.700,00
- Abertura
- 06/06/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nestor Fogaca, 5435, Lavrinha, Pilar do Sul/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, POTENCIAL LOGISTICA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amanda Maria de Carvalho Toledo | Sócio | ***.003.832-** | 19/10/2016 |
| Danilo Lucian Venancio de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.007.921-** | 18/04/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Potencial Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Potencial Logistica Ltda (CNPJ 18.256.360/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/06/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Potencial Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.256.360/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 7711000) é Locação de automóveis sem condutor.
Quem são os sócios da Potencial Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Potencial Logistica Ltda?
O capital social declarado da Potencial Logistica Ltda é de R$ 721.700,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Potencial Logistica Ltda?
A matriz da Potencial Logistica Ltda está localizada em Pilar do Sul/SP, no bairro Lavrinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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