AtivaCNPJ 18.272.558/0001-91MATRIZ · Correia Pinto/SC

TOPSHOP MODAS LTDA

Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 1 sócio · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2013.

Topshop Modas Ltda, CNPJ 18.272.558/0001-91, está ativa e atua em Correia Pinto/SC no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Capital social de R$ 400.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TOPSHOP MODAS LTDA
Nome fantasia: Topshop 10
CNPJ (matriz): 18.272.558/0001-91
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 400.000,00
Abertura: 11/06/2013
Atividade principal (CNAE): 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Tancredo Neves, 536, Centro, Correia Pinto/SC

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Atividades secundárias (11)

Além da atividade principal, TOPSHOP MODAS LTDA também exerce Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de material elétrico, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos e outras 3 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ana Carla Senem Mafra de Almeida	Sócio-Administrador	*.005.321-	19/09/2016

Perguntas frequentes

A empresa Topshop Modas Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topshop Modas Ltda (CNPJ 18.272.558/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/06/2013.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Topshop Modas Ltda?

O CNPJ da matriz é 18.272.558/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Quem são os sócios da Topshop Modas Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Topshop Modas Ltda?

O capital social declarado da Topshop Modas Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Topshop Modas Ltda?

A matriz da Topshop Modas Ltda está localizada em Correia Pinto/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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