CRUZ DE MALTA PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 178.138.200,00 · fundada em 2013.
Cruz de Malta Participacoes Ltda. está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Ribeirao Preto/SP, sob o CNPJ 18.279.543/0001-55. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cruz de Malta Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CRUZ DE MALTA PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Cruz de Malta Participacoes Ltda.
- CNPJ (matriz)
- 18.279.543/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 178.138.200,00
- Abertura
- 11/06/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Jose Cezario Monteiro da Silva Filho, 345, Nova Alianca, Ribeirao Preto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CRUZ DE MALTA PARTICIPACOES LTDA. também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Carlos Rodrigues Nogueira | Administrador | ***.004.513-** | 11/06/2013 |
| Juliana de Stefani Nogueira Titoto | Sócio | ***.000.719-** | 11/06/2013 |
| Ligia de Stefani Nogueira | Administrador | ***.007.317-** | 11/06/2013 |
| Milena de Stefani Nogueira Pinho | Sócio | ***.003.099-** | 11/06/2013 |
| Pedro de Stefani Nogueira | Sócio-Administrador | ***.008.784-** | 11/06/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Cruz de Malta Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cruz de Malta Participacoes Ltda. (CNPJ 18.279.543/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/06/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cruz de Malta Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 18.279.543/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Cruz de Malta Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cruz de Malta Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Cruz de Malta Participacoes Ltda. é de R$ 178.138.200,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cruz de Malta Participacoes Ltda.?
A matriz da Cruz de Malta Participacoes Ltda. está localizada em Ribeirao Preto/SP, no bairro Nova Alianca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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