ALVES COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
Comércio Atacadista de Fumo Em Folha Não Beneficiado · CNAE 4623104 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2013.
Alves Comercio e Transportes Ltda está inapta e no ramo de comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado em Canoinhas/SC, sob o CNPJ 18.296.786/0001-00. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
12 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Alves Comercio e Transportes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alves Comercio e Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALVES COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 18.296.786/0001-00
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 13/06/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4623104 · Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Estrada Geral dos Rio dos Pardos, S/N, Rio dos Pardos, Canoinhas/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALVES COMERCIO E TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gilson Alves Ferreira | Sócio-Administrador | ***.002.851-** | 25/06/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Alves Comercio e Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alves Comercio e Transportes Ltda (CNPJ 18.296.786/0001-00) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 13/06/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alves Comercio e Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.296.786/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4623104) é Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado.
Quem são os sócios da Alves Comercio e Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alves Comercio e Transportes Ltda?
O capital social declarado da Alves Comercio e Transportes Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alves Comercio e Transportes Ltda?
A matriz da Alves Comercio e Transportes Ltda está localizada em Canoinhas/SC, no bairro Rio dos Pardos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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