MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA. LTDA.
Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, Municipal · CNAE 4929901 · 2 sócios · capital social R$ 260.000,00 · fundada em 2013.
Monique Fernanda da Silva & Cia. Ltda., CNPJ 18.308.426/0001-72, no ramo de transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, em Taquaritinga/SP, ativa. Início de atividade em 14/06/2013. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monique Fernanda da Silva & Cia. Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA. LTDA.
- Nome fantasia
- Zekinha Transportes
- CNPJ (matriz)
- 18.308.426/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 260.000,00
- Abertura
- 14/06/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4929901 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Sebastao Batista, 203, Jardim Ignez, Taquaritinga/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA. LTDA. também exerce Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Locação de automóveis sem condutor.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Roberto da Silva | Sócio-Administrador | ***.000.799-** | 14/06/2013 |
| Monique Fernanda da Silva | Sócio-Administrador | ***.005.079-** | 14/06/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Monique Fernanda da Silva & Cia. Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monique Fernanda da Silva & Cia. Ltda. (CNPJ 18.308.426/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/06/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monique Fernanda da Silva & Cia. Ltda.?
O CNPJ da matriz é 18.308.426/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4929901) é Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal.
Quem são os sócios da Monique Fernanda da Silva & Cia. Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monique Fernanda da Silva & Cia. Ltda.?
O capital social declarado da Monique Fernanda da Silva & Cia. Ltda. é de R$ 260.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monique Fernanda da Silva & Cia. Ltda.?
A matriz da Monique Fernanda da Silva & Cia. Ltda. está localizada em Taquaritinga/SP, no bairro Jardim Ignez. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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