Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2013.
Xcapital Intermediacao Financeira Ltda, CNPJ 18.326.952/0001-65, no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Campinas/SP, ativa. Início de atividade em 19/06/2013. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
12 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Xcapital Intermediacao Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, XCAPITAL INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Roberta de Hollanda Cavalcanti Correa | Sócio-Administrador | ***.002.543-** | 08/07/2014 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Xcapital Intermediacao Financeira Ltda (CNPJ 18.326.952/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/06/2013.
O CNPJ da matriz é 18.326.952/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Xcapital Intermediacao Financeira Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Xcapital Intermediacao Financeira Ltda está localizada em Campinas/SP, no bairro Nova Campinas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Xcapital Intermediacao Financeira Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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