18.340.628 LTDA
Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados · CNAE 4632001 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2013.
A 18.340.628 Ltda (CNPJ 18.340.628/0001-00) é uma empresa inapta em Araguacu/TO. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 18.340.628 Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 18.340.628 LTDA
- Nome fantasia
- Comercial Araguaia
- CNPJ (matriz)
- 18.340.628/0001-00
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 20/06/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Piaus, S/N, Vila Coronel Fausto Lustosa, Araguacu/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, 18.340.628 LTDA também exerce Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thaisa Dayane da Silva Lopes Leandro | Sócio-Administrador | ***.002.450-** | 08/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa 18.340.628 Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 18.340.628 Ltda (CNPJ 18.340.628/0001-00) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 20/06/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 18.340.628 Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.340.628/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4632001) é Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.
Quem são os sócios da 18.340.628 Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da 18.340.628 Ltda?
O capital social declarado da 18.340.628 Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 18.340.628 Ltda?
A matriz da 18.340.628 Ltda está localizada em Araguacu/TO, no bairro Vila Coronel Fausto Lustosa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.