MARINO INVESTIMENTOS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 99.800,00 · fundada em 2013.
Marino Investimentos Ltda, CNPJ 18.353.346/0001-39, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Caxias do Sul/RS, ativa. Início de atividade em 14/06/2013. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marino Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARINO INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Marino Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 18.353.346/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 99.800,00
- Abertura
- 14/06/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- General Sampaio, 16, Rio Branco, Caxias do Sul/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARINO INVESTIMENTOS LTDA também exerce Construção de edifícios, Administração de obras, Compra e venda de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4399101 · Administração de obras
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6821802 · Corretagem no aluguel de imóveis
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luis Filipe Pellini | Sócio-Administrador | ***.006.467-** | 14/06/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Marino Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marino Investimentos Ltda (CNPJ 18.353.346/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/06/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marino Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.353.346/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Marino Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Marino Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Marino Investimentos Ltda é de R$ 99.800,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marino Investimentos Ltda?
A matriz da Marino Investimentos Ltda está localizada em Caxias do Sul/RS, no bairro Rio Branco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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