Agenciamento de Cargas, Exceto Para O Transporte Marítimo · CNAE 5250803 · 2 sócios · capital social R$ 154.700,00 · fundada em 2013.
A Santa Fe - Group Latinamerica Servicos Administrativos e de Realocacao Ltda (CNPJ 18.386.496/0001-49) é uma empresa ativa em Sorocaba/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 154.700,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
12 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santa Fe - Group Latinamerica Servicos Administrativos e de Realocacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SANTA FE - GROUP LATINAMERICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE REALOCACAO LTDA também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Santa Fe Group Limited | Sócio | 18.289.214/0001-95 | 28/06/2013 |
| Selma Regina Olsen | Sócio-Administrador | ***.002.582-** | 29/05/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santa Fe - Group Latinamerica Servicos Administrativos e de Realocacao Ltda (CNPJ 18.386.496/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/06/2013.
O CNPJ da matriz é 18.386.496/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 5250803) é Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Santa Fe - Group Latinamerica Servicos Administrativos e de Realocacao Ltda é de R$ 154.700,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Santa Fe - Group Latinamerica Servicos Administrativos e de Realocacao Ltda está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Vila Adonias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão