InaptaCNPJ 18.413.135/0001-44MATRIZ · Itaituba/PA

E. O. SILVA - NEX MINERACAO LTDA

Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 1 sócio · capital social R$ 360.000,00 · fundada em 2013.

e. O. Silva - Nex Mineracao Ltda, CNPJ 18.413.135/0001-44, está inapta e atua em Itaituba/PA no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis. Capital social de R$ 360.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de e. O. Silva - Nex Mineracao Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de e. O. Silva - Nex Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: E. O. SILVA - NEX MINERACAO LTDA
Nome fantasia: Nex Mineracao
CNPJ (matriz): 18.413.135/0001-44
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 360.000,00
Abertura: 02/07/2013
Atividade principal (CNAE): 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Principal, S/N, Distrito de Creporizao, Itaituba/PA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis

Atividades secundárias (16)

Além da atividade principal, E. O. SILVA - NEX MINERACAO LTDA também exerce Extração de minério de metais preciosos, Impressão de material para uso publicitário, Metalurgia dos metais preciosos, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de artigos de relojoaria, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e outras 8 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Elizangela Oliveira Silva	Sócio-Administrador	*.007.084-	22/12/2022

Perguntas frequentes

A empresa e. O. Silva - Nex Mineracao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a e. O. Silva - Nex Mineracao Ltda (CNPJ 18.413.135/0001-44) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 02/07/2013.

Qual o CNPJ e a atividade principal da e. O. Silva - Nex Mineracao Ltda?

O CNPJ da matriz é 18.413.135/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.

Quem são os sócios da e. O. Silva - Nex Mineracao Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da e. O. Silva - Nex Mineracao Ltda?

O capital social declarado da e. O. Silva - Nex Mineracao Ltda é de R$ 360.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a e. O. Silva - Nex Mineracao Ltda?

A matriz da e. O. Silva - Nex Mineracao Ltda está localizada em Itaituba/PA, no bairro Distrito de Creporizao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dossiê completo da e. O. Silva - Nex Mineracao Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão