LUIS F. CAVARSAN & CIA LTDA
Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4759899 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2013.
Luis F. Cavarsan & Cia Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente em Tupa/SP, sob o CNPJ 18.471.463/0001-05. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Luis F. Cavarsan & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUIS F. CAVARSAN & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Exata Golden
- CNPJ (matriz)
- 18.471.463/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 11/07/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Tamoios, 956, Centro, Tupa/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Leite Cavarsan | Sócio-Administrador | ***.007.932-** | 11/07/2013 |
| Luis Fernando Leite Cavarsan | Sócio-Administrador | ***.006.432-** | 11/07/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Luis F. Cavarsan & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luis F. Cavarsan & Cia Ltda (CNPJ 18.471.463/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/07/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luis F. Cavarsan & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.471.463/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4759899) é Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Luis F. Cavarsan & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Luis F. Cavarsan & Cia Ltda?
O capital social declarado da Luis F. Cavarsan & Cia Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luis F. Cavarsan & Cia Ltda?
A matriz da Luis F. Cavarsan & Cia Ltda está localizada em Tupa/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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