Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 161.620,00 · fundada em 2013.
Imoveis Figueroa Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 18.507.130/0001-80. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
12 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Imoveis Figueroa Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, IMOVEIS FIGUEROA LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danielle Miyashiro Raymundo | Sócio-Administrador | ***.006.281-** | 29/06/2022 |
| Valeria Malanga Raymundo | Sócio-Administrador | ***.006.783-** | 07/11/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Imoveis Figueroa Ltda (CNPJ 18.507.130/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/07/2013.
O CNPJ da matriz é 18.507.130/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Imoveis Figueroa Ltda é de R$ 161.620,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Imoveis Figueroa Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Santa Efigenia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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