MOLIN & ORTIZ LTDA
Comércio Atacadista de Farinhas, Amidos e Féculas · CNAE 4632002 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2013.
A Molin & Ortiz Ltda (CNPJ 18.549.032/0001-06) é uma empresa ativa em Alto Parana/PR. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 300.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Molin & Ortiz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOLIN & ORTIZ LTDA
- Nome fantasia
- Farinheira Esperanca
- CNPJ (matriz)
- 18.549.032/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 23/07/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4632002 · Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vital Brasil, 1584, Centro, Alto Parana/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOLIN & ORTIZ LTDA também exerce Cultivo de mandioca, Cultivo de laranja, Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 0119906 · Cultivo de mandioca
- 0131800 · Cultivo de laranja
- 0161003 · Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 0161099 · Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Helio Ortiz | Sócio-Administrador | ***.000.042-** | 23/07/2013 |
| Rogerio Cezar Molin | Sócio-Administrador | ***.005.228-** | 23/07/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Molin & Ortiz Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Molin & Ortiz Ltda (CNPJ 18.549.032/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/07/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Molin & Ortiz Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.549.032/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 4632002) é Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas.
Quem são os sócios da Molin & Ortiz Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Molin & Ortiz Ltda?
O capital social declarado da Molin & Ortiz Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Molin & Ortiz Ltda?
A matriz da Molin & Ortiz Ltda está localizada em Alto Parana/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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