MOLINA SOARES E SOUZA COMERCIO DE SUVENIRES LTDA.
Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos · CNAE 4789001 · 2 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2013.
Molina Soares e Souza Comercio de Suvenires Ltda., CNPJ 18.597.001/0001-20, no ramo de comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, em Barbacena/MG, ativa. Início de atividade em 01/08/2013. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Molina Soares e Souza Comercio de Suvenires Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOLINA SOARES E SOUZA COMERCIO DE SUVENIRES LTDA.
- Nome fantasia
- Love Brands
- CNPJ (matriz)
- 18.597.001/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 01/08/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Quinze de Novembro, 126, Centro, Barbacena/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOLINA SOARES E SOUZA COMERCIO DE SUVENIRES LTDA. também exerce Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de plantas e flores naturais, Comércio varejista de objetos de arte, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Madalena Reis de Sousa | Sócio | ***.007.380-** | 13/11/2020 |
| Raquel de Souza Lima | Sócio-Administrador | ***.007.903-** | 13/11/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Molina Soares e Souza Comercio de Suvenires Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Molina Soares e Souza Comercio de Suvenires Ltda. (CNPJ 18.597.001/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/08/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Molina Soares e Souza Comercio de Suvenires Ltda.?
O CNPJ da matriz é 18.597.001/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4789001) é Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Quem são os sócios da Molina Soares e Souza Comercio de Suvenires Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Molina Soares e Souza Comercio de Suvenires Ltda.?
O capital social declarado da Molina Soares e Souza Comercio de Suvenires Ltda. é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Molina Soares e Souza Comercio de Suvenires Ltda.?
A matriz da Molina Soares e Souza Comercio de Suvenires Ltda. está localizada em Barbacena/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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