DILIANY OPTICA LTDA
Comércio Varejista de Artigos de óPtica · CNAE 4774100 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2013.
Diliany Optica Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de artigos de óptica em Cosmopolis/SP, sob o CNPJ 18.603.378/0001-45. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diliany Optica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DILIANY OPTICA LTDA
- Nome fantasia
- Optica Carisma
- CNPJ (matriz)
- 18.603.378/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 02/08/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ester, 296, Centro, Cosmopolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DILIANY OPTICA LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de artigos de relojoaria, Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diliany Roberta dos Santos Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.002.201-** | 18/11/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Diliany Optica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diliany Optica Ltda (CNPJ 18.603.378/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/08/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diliany Optica Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.603.378/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 4774100) é Comércio varejista de artigos de óptica.
Quem são os sócios da Diliany Optica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diliany Optica Ltda?
O capital social declarado da Diliany Optica Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diliany Optica Ltda?
A matriz da Diliany Optica Ltda está localizada em Cosmopolis/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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