FABIO CASSIANO
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2013.
Dados públicos da Fabio Cassiano, CNPJ 18.619.167/0001-09: situação ativa, em Congonhas/MG, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fabio Cassiano (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para FABIO CASSIANO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FABIO CASSIANO
- CNPJ (matriz)
- 18.619.167/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 05/08/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Noemi Ferreira Lobo, 197, Basilica, Congonhas/MG
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Fabio Cassiano está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fabio Cassiano (CNPJ 18.619.167/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/08/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fabio Cassiano?
O CNPJ da matriz é 18.619.167/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Fabio Cassiano?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Fabio Cassiano?
O capital social declarado da Fabio Cassiano é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fabio Cassiano?
A matriz da Fabio Cassiano está localizada em Congonhas/MG, no bairro Basilica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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